21세기 초일류 조선해양의 꿈을 키워 나가는 HD현대삼호
지배구조
HD현대삼호의 경영현황을
신속하고 정확하게 제공 해 드립니다.
이사회 구성(등기이사) 현황
| 구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기만료 | 소관업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사장(상근) | 신현대 | 2023.03.27 | 25.03월 | 대표이사 이사회 의장 |
| 이사(비상근) | 이상혁 | 2024.03.25 | 26.03월 | 이사회 이사 | |
| 사외이사 | 이사(비상근) | 정도삼 | 2020.03.24 | 26.03월 | 사외이사 감사위원회 위원장 |
| 이사(비상근) | 고창현 | 2021.03.22 | 27.03월 | 사외이사 감사위원회 위원 |
|
| 이사(비상근) | 신호영 | 2022.03.22 | 25.03월 | 사외이사 감사위원회 위원 |
|
| 이사(비상근) | 이장영 | 2023.03.27 | 26.03월 | 사외이사 감사위원회 위원 |
이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신현대 | 김성준 | 이상혁 | 정도삼 | 고창현 | 신호영 | 이장영 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||||
| 2024년 1회차 |
2024.02.05 | [부의안건]1. 제 26기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 제 26기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. 2023년 하반기 공정거래자율준수 실태점검 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2024년 2회차 |
2024.02.22 | [부의안건]1. 제 26기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
| 2024년 3회차 |
2024.03.25 | [부의안건]1. 이사회 의장 및 의장 유고시 직무대행 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 해당사항 없음 (사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2024년 4회차 |
2024.04.24 | [부의안건]1. 내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항]1. 2024년 1분기 영업실적 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2024년 5회차 |
2024.07.24 | [보고사항]1. 2024년 상반기 영업실적 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 2024년 상반기 공정거래자율준수 실태 점검 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
이사회내 위원회 설치 현황
| 위원회 명칭 | 구성 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사외이사후보추천위원회 | 사내이사 : 1 사외이사 : 4 |
주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 | - |
| 감사위원회 | 사내이사 : 0 사외이사 : 4 |
회사의 회계와 업무 감사 / 외부감사인 선임 | - |
| 내부거래위원회 | 사내이사 : 1 사외이사 : 4 |
회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검 | - |
| ESG위원회 | 사내이사 : 1 사외이사 : 4 |
ESG 경영 강화를 통한 기업가지 및 주주가치 제고 | - |
내부거래위원회 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신현대 | 정도삼 | 고창현 | 신호영 | 이장영 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 2024년 1회차 | 2024.02.22 | [보고사항]1. 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 | 보고 | - | - | 미참석 | - | - |
| 2024년 2회차 | 2024.03.25 | [부의안건]1.내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
사외이사후보추천위원회 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신현대 | 정도삼 | 고창현 | 신호영 | 이장영 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 2024년 1회차 | 2024.02.22 | [부의안건]1. 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 |
감사위원회의 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정도삼 | 고창현 | 신호영 | 이장영 | ||||
| 찬반여부 | |||||||
| 2024년 1회차 | 2024.02.05 | [부의안건]1. 감사위원회 지원조직 책임자 변경 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| [보고사항]1. 2023년 외부감사인 감사 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||
| 2. 지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | - | - | ||
| 3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 결과보고 | 보고 | - | - | - | - | ||
| 2024년 2회차 | 2024.02.22 | [부의안건]1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 독립평가 | 원안가결 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 감사보고서 제출 및 제 26기 정기주주총회 의안·서류에 대한 검토 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]1. 2023년 내부감사결과 및 2024년 내부감사계획 보고 | 보고 | - | - | - | |||
| 2024년 3회차 | 2024.04.24 | [부의안건]1. 전기(2023년) 외부감사인 감사기준 준수여부 사후점검 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| [보고사항]1. 2024년 1분기 외부감사인의 검토 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||
| 2. 2024년 1분기 지배기구와 외부감사인간의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | - | - | ||
| 3. 전기(2023년) 감사위원회 독립성 및 활동결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||
| 4. 2024년 감사위원회 연간 운영 계획 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||
| 5. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||
| 2024년 4회차 | 2024.07.24 | [보고사항]1. 2024년 상반기 외부감사인의 검토 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - |
| 2. 2024년 상반기 지배기구와 외부감사인간의 커뮤니케이션 | 보고 | - | - | - | - | ||
ESG 위원회 활동 내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ESG 위원의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신현대 | 정도삼 | 고창현 | 신호영 | 이장영 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
