21세기 초일류 조선해양의 꿈을 키워 나가는 현대삼호중공업
지배구조
현대삼호중공업의 경영현황을
신속하고 정확하게 제공 해 드립니다.
이사회 구성(등기이사) 현황
| 구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사장(상근) | 이상균 | 2020.03.24 | 2년 | 대표이사 이사회 의장 |
| 사외이사 | 이사(비상근) | 한순구 | 2019.03.26 | 2년 | 사외이사 감사위원회 위원장 |
| 이사(비상근) | 김형주 | 2018.03.27 | 3년 | 사외이사 감사위원회 위원 |
|
| 이사(비상근) | 정도삼 | 2020.03.24 | 3년 | 사외이사 감사위원회 위원 |
|
| 기타 비상무이사 |
이사(비상근) | 김성준 | 2020.03.24 | 3년 | 기타비상무이사 |
| 이사(비상근) | 송인준 | 2017.09.14 | 3년 | 기타비상무이사 |
이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상균 | 김성준 | 송인준 | 한순구 | 송기영 | 김형주 | 소병철 | 정도삼 | ||||
| 찬반여부 | |||||||||||
| 2019년 1회차 |
2019.01.16 | [부의안건]1. 회사채 발행한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
해당사항 없음 (신규선임) |
| 2019년 2회차 |
2019.01.31 | [보고사항]1. 2018년 하반기 공정거래자율준수 실태점검 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| [부의안건]1. 제 21기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2. 제 21기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 4. 내부회계관리규정 개정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2019년 3회차 |
2019.03.06 | [보고사항]1. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
| [부의안건]1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 일부 변경 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2. 제21기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 3. 감사위원회 규정 개정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2019년 4회차 |
2019.03.26 | [부의안건]1. 이사회 의장 및 유고시 직무대행 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2. 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 4. 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2019년 5회차 |
2019.04.29 | [보고사항]1. 2019년 1분기 경영실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019년 6회차 |
2019.07.24 | [보고사항]1. 2019년 상반기 경영실적 보고 2. 2019년 상반기 공정거래 자율준수 실태점검 보고 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| [부의안건]1. 업무협약서 체결 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2019년 7회차 |
2019.10.28 | [보고사항]1. 2019년 3분기 경영실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019년 8회차 |
2019.12.06 | [보고사항]1. 2020년 경영계획 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [부의안건]1. 이사 등과 회사간의 거래에 대한 한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2020년 1회차 |
2020.02.06 | [부의안건]1. 제22기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2. 제22기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 3. 회사채 발행한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2020년 2회차 |
2020.02.24 | [보고사항]1. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 3. 2019년도 하반기 공정거래자율준수 실태점검보고 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| [부의안건]1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 일부 변경 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2. 제22기 정기주총 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2020년 3회차 |
2020.03.24 | [보고사항]1. 회사채 발행실적 보고 | - | - | - | 미참석 | - | 해당사항 없음 (임기만료) |
- | 해당사항 없음 (중도사임) |
- |
| [부의안건]1. 이사회 의장 및 의장 유고시 직무대행 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 2. 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 4. 공정거래자율준수 관리자 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 2020년 4회차 |
2020.04.28 | [보고사항]1. 2020년 1분기 경영실적 보고 | - | - | - | 미참석 | - | - | - | - | - |
이사회내 위원회 설치 현황
| 위원회 명칭 | 구성 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사외이사후보추천위원회 | 사내이사 : 1 사외이사 : 3 |
주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 | - |
| 감사위원회 | 사내이사 : 0 사외이사 : 3 |
회사의 회계와 업무 감사 / 외부감사인 선임 | - |
| 내부거래위원회 | 사내이사 : 0 사외이사 : 3 |
회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검 | - |
내부거래위원회 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한순구 | 송기영 | 김형주 | 소병철 | 정도삼 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 2019년 1회차 | 2019.03.06 | [보고사항]1. 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 | - | - | - | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
해당사항 없음 (신규선임) |
| 2019년 2회차 | 2019.03.26 | [부의안건]1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2020년 1회차 | 2020.02.24 | [보고사항]1. 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | |
사외이사후보추천위원회 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상균 | 한순구 | 송기영 | 김형주 | 정도삼 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 2019년 1회차 | 2019.01.31 | [부의안건]1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
| 2019년 2회차 | 2019.03.06 | [부의안건]1. 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2019년 3회차 | 2019.03.26 | [부의안건]1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2020년 1회차 | 2020.02.24 | [부의안건]1. 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2020년 2회차 | 2020.03.24 | [부의안건]1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (임기만료) |
찬성 | 찬성 |
감사위원회의 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한순구 | 송기영 | 김형주 | 소병철 | 정도삼 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 2019년 1회차 | 2019.01.31 | [보고사항]1. 2018년도 외부감사 결과 2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
해당사항 없음 (신규선임) |
| [부의안건]1. 내부회계관리규정 개정의 건 | ||||||||
| 2019년 2회차 | 2019.02.13 | [부의안건]1. 외부감사인 선정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2019년 3회차 | 2019.03.06 | [부의안건]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2. 제21기 정기주주총회 감사보고 및 주주총회 의안·서류에 대한 검토 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2019년 4회차 | 2019.03.26 | [부의안건]1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2019년 5회차 | 2019.04.29 | [부의안건]1. 감사위원회 지원조직(내부회계관리팀) 신설 및 팀장 임명 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항]1. 2019년도 1분기 검토 결과 보고 | - | - | - | - | - | |||
| 2019년 6회차 | 2019.07.24 | [보고사항]1. 2019년도 상반기 검토 결과 보고 | - | - | - | - | - | |
| 2019년 7회차 | 2019.10.28 | [보고사항]1. 2019년도 3분기 검토 결과 보고 | - | - | - | - | - | |
| 2020년 1회차 | 2020.02.06 | [보고사항]1. 2019년도 외부감사 결과 보고 | - | 미참석 | - | - | - | |
| 2. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | ||||
| [부의안건]1. 외부감사인 지정 요청 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2020년 2회차 | 2020.02.24 | [부의안건]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2. 제22기 정기주주총회 감사보고 및 주주총회 의안/서류에 대한 검토 승인 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2020년 3회차 | 2020.03.24 | [보고사항]1. 2019년 외부감사계획 준수 결과 보고 | - | - | 해당사항 없음 (임기만료) |
- | 해당사항 없음 (중도사임) |
- |
| 2020년 4회차 | 2020.04.28 | [부의안건]1. 감사위원회 지원조직 팀장 변경 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2. 2020년 외부감사보수 및 외부감사계획 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| [보고사항]1. 2020년 1분기 검토 결과 보고 | - | - | - | - | ||||