21세기 초일류 조선해양의 꿈을 키워 나가는 현대삼호중공업

지배구조

현대삼호중공업의 경영현황을
신속하고 정확하게 제공 해 드립니다.

이사회 구성(등기이사) 현황

이사회 구성(등기이사) 현황(표) - 구분(사내이사, 사외이사, 기타 비상무이사), 직위(상근여부), 성명, 선임일, 임기만료, 소관업무 등을 제공합니다.
구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기만료 소관업무
사내이사 부사장(상근) 김형관 2020.07.23 22.03월 대표이사
이사회 의장
사외이사 이사(비상근) 정도삼 2020.03.24 23.03월 사외이사
감사위원회 위원장
이사(비상근) 김형주 2020.03.22 23.03월 사외이사
감사위원회 위원
이사(비상근) 고창현 2021.03.22 24.03월 사외이사
감사위원회 위원
기타
비상무이사
이사(비상근) 김성준 2020.03.24 23.03월 기타비상무이사
이사(비상근) 송인준 2020.07.23 23.03월 기타비상무이사

이사회 운영현황

이사회 운영현황 - 회차별, 개최일자별, 의안내용, 가결여부, 이사의 성명(김형관, 김성준, 송인준, 정도삼, 김형주, 고창현, 한순구의 찬반여부) 정보를 제공하는 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
이사의 성명
김형관 김성준 송인준 정도삼 김형주 고창현 한순구
찬반여부
2021년
1회차
2021.02.03 [부의안건]1. 제23기 재무제표 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당사항
없음
(신규선임)
찬성
2. 제23기 영업보고서 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 2021년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고사항]1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - - - -
2. 2020년 하반기 공정거래자율준수 실태점검 보고 - - - - - - -
2021년
2회차
2021.02.19 [부의안건]1. 제23기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고사항]1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - - - - - - -
2021년
3회차
2021.03.22 [부의안건]1. 이사회 의장 및 의장 유고시 직무대행 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당사항
없음
(임기만료)
2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 - - - - - - -

이사회내 위원회 설치 현황

이사회내 위원회 설치 현황 - 위원회 명칭(사외이사후보추천위원회,감사위원회,내부거래위원회), 구성, 설치목적 및 권한사항, 비고 정보를 제공하는 표입니다.
위원회 명칭 구성 설치목적 및 권한사항 비고
사외이사후보추천위원회 사내이사 : 1
사외이사 : 3
주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 -
감사위원회 사내이사 : 0
사외이사 : 3
회사의 회계와 업무 감사 / 외부감사인 선임 -
내부거래위원회 사내이사 : 0
사외이사 : 3
회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검 -

내부거래위원회 활동내용

내부거래위원회 활동내용 - 회차별, 개최일자별, 의안내용, 가결여부, 내부거래위원의 성명(한순구, 고창현, 김형주, 정도삼의 찬반여부) 정보를 제공하는 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 내부거래위원의 성명
한순구 고창현 김형주 정도삼
찬반여부
2021년 1회차 2021.02.19 [보고사항]1.2020년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 - - 해당사항
없음
(신규선임)
- -
2021년 2회차 2021.03.22 [부의안건]1.내부거래위원회 위원장 선임의 건 원안가결 해당사항
없음
(임기만료)
찬성 찬성 찬성

사외이사후보추천위원회 활동내용

사외이사후보추천위원회 활동내용 - 회차별, 개최일자별, 의안내용, 가결여부, 사외이사후보추천위원의 성명(김형관, 한순구, 김형주, 정도삼의 찬반여부) 정보를 제공하는 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사후보추천위원의 성명
김형관 한순구 김형주 정도삼
찬반여부
2021년 1회차 2021.02.19 [부의안건]1. 사외이사 후보 추천의 건
1-1안) 김형주 사외이사 후보 추천의 건
원안가결 찬성 찬성 - 찬성
1-2안) 고창현 사외이사 후보 추천의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성

감사위원회의 활동내용

감사위원회의 활동내용 - 회차별, 개최일자별, 의안내용, 가결여부, 감사위원의 성명(한순구, 정도삼, 김형주, 고창현의 찬반여부) 정보를 제공하는 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원의 성명
한순구 정도삼 김형주 고창현
찬반여부
2021년 1회차 2021.02.03 [보고사항]1. 2020년 외부감사 결과 보고 - - - - 해당사항
없음
(신규선임)
2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - -
2021년 2회차 2021.02.19 [부의안건]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성
[부의안건]2. 제23기 정기주주총회 감사보고 및 주주총회 의안/서류에 대한 검토 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성
2021년 3회차 2021.03.22 [부의안건]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 원안가결 해당사항
없음
(신규선임)
찬성 찬성 찬성
[부의안건]2. 제23기 정기주주총회 감사보고 및 주주총회 의안/서류에 대한 검토 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성