21세기 초일류 조선해양의 꿈을 키워 나가는 현대삼호중공업
지배구조
현대삼호중공업의 경영현황을
신속하고 정확하게 제공 해 드립니다.
이사회 구성(등기이사) 현황
| 구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기만료 | 소관업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사장(상근) | 신현대 | 2023.03.27 | 25.03월 | 대표이사 이사회 의장 |
| 사외이사 | 이사(비상근) | 정도삼 | 2020.03.24 | 26.03월 | 사외이사 감사위원회 위원장 |
| 이사(비상근) | 고창현 | 2021.03.22 | 24.03월 | 사외이사 감사위원회 위원 |
|
| 이사(비상근) | 신호영 | 2022.03.22 | 25.03월 | 사외이사 감사위원회 위원 |
|
| 이사(비상근) | 이장영 | 2023.03.27 | 26.03월 | 사외이사 감사위원회 위원 |
|
| 기타 비상무이사 |
이사(비상근) | 김성준 | 2017.03.31 | 26.03월 | 기타비상무이사 |
이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김형관 | 신현대 | 김성준 | 송인준 | 정도삼 | 김형주 | 고창현 | 신호영 | 이장영 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||||||
| 2023년 1회차 |
2023.01.03 | [부의안건]1. 기업공개 철회의 건 | 원안가결 | 미참석 | 해당사항 없음 (신규선임) | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
| 2023년 2회차 |
2023.02.07 | [부의안건]1. 제 25기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 미참석 | 찬성 | 해당사항 없음 (사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2. 제 25기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
| 3. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
| [보고사항]1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2. 2022년 하반기 공정거래자율준수 실태점검 보고 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2023년 3회차 |
2023.02.12 | [부의안건]1. 제 25기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 원안가결 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2023년 4회차 |
2023.03.27 | [부의안건]1. 이사회 의장 및 의장 유고시 직무대행 선임의 건 | 원안가결 | 해당사항 없음 (사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음(사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2. 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 4. 제2의 돌핀의장안벽 시설투자 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
이사회내 위원회 설치 현황
| 위원회 명칭 | 구성 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사외이사후보추천위원회 | 사내이사 : 1 사외이사 : 4 |
주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 | - |
| 감사위원회 | 사내이사 : 0 사외이사 : 4 |
회사의 회계와 업무 감사 / 외부감사인 선임 | - |
| 내부거래위원회 | 사내이사 : 1 사외이사 : 4 |
회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검 | - |
| ESG위원회 | 사내이사 : 1 사외이사 : 4 |
ESG 경영 강화를 통한 기업가지 및 주주가치 제고 | - |
내부거래위원회 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신현대 | 정도삼 | 김형주 | 고창현 | 신호영 | 이장영 | ||||
| 찬반여부 | |||||||||
| 2023년 1회차 | 2023.02.23 | [보고사항]1. 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
- | - | - | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
사외이사후보추천위원회 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김형관 | 신현대 | 정도삼 | 김형주 | 고창현 | 신호영 | 이장영 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||||
| 2023년 1회차 | 2023.02.23 | [부의안건]1. 사외이사 후보 추천의 건 1-1. 정도삼 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 미참석 | 해당없음(신규선임) | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
| 1-2. 이장영 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 2023년 2회차 | 2023.03.27 | [부의안건]1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 해당없음(사임) | 찬성 | 찬성 | 해당없음(사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
감사위원회의 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정도삼 | 김형주 | 고창현 | 신호영 | 이장영 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 2023년 1회차 | 2023.02.27 | [보고사항]1. 2022년 외부감사 결과 보고 | - | - | - | - | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
| 2. 지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 | - | - | - | - | - | |||
| 3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 결과보고 | - | - | - | - | - | |||
| [부의안건]1. 외부감사인 선임 관련 사전문서화 갱신 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2. 차기 (2023 ~ 2025년) 외부감사인 선정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023년 2회차 | 2023.02.23 | [보고사항]1. 2022년 내부감사결과 운영실태 2023년 내부감사결과 보고 | - | - | - | - | - | |
| [부의안건]1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 독립평가 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2. 감사보고서 제출 및 제 25기 정기주주총회 의안·서류에 대한 검토 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023년 3회차 | 2023.02.27 | [보고사항]1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 해당사항 없음 (사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
ESG 위원회 활동 내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ESG 위원의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김형관 | 신현대 | 정도삼 | 김형주 | 고창현 | 신호영 | 이장영 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||||
| 2023년 1회차 | 2023.03.27 | [부의안건]1. ESG위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 해당없음(사임) | 찬성 | 찬성 | 해당없음(사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
