21세기 초일류 조선해양의 꿈을 키워 나가는 현대삼호중공업
지배구조
현대삼호중공업의 경영현황을
신속하고 정확하게 제공 해 드립니다.
이사회 구성(등기이사) 현황
| 구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기만료 | 소관업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 부사장(상근) | 김형관 | 2020.07.23 | 22.03월 | 대표이사 이사회 의장 |
| 사외이사 | 이사(비상근) | 정도삼 | 2020.03.24 | 23.03월 | 사외이사 감사위원회 위원장 |
| 이사(비상근) | 김형주 | 2020.03.22 | 23.03월 | 사외이사 감사위원회 위원 |
|
| 이사(비상근) | 고창현 | 2021.03.22 | 24.03월 | 사외이사 감사위원회 위원 |
|
| 기타 비상무이사 |
이사(비상근) | 김성준 | 2020.03.24 | 23.03월 | 기타비상무이사 |
| 이사(비상근) | 송인준 | 2020.07.23 | 23.03월 | 기타비상무이사 |
이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김형관 | 김성준 | 송인준 | 정도삼 | 김형주 | 고창현 | 한순구 | ||||
| 찬반여부 | ||||||||||
| 2021년 1회차 |
2021.02.03 | [부의안건]1. 제23기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
찬성 |
| 2. 제23기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. 2021년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. 2020년 하반기 공정거래자율준수 실태점검 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2021년 2회차 |
2021.02.19 | [부의안건]1. 제23기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항]1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2021년 3회차 |
2021.03.22 | [부의안건]1. 이사회 의장 및 의장 유고시 직무대행 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (임기만료) |
| 2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | - | - | - | - | - | - | - | |||
이사회내 위원회 설치 현황
| 위원회 명칭 | 구성 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사외이사후보추천위원회 | 사내이사 : 1 사외이사 : 3 |
주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 | - |
| 감사위원회 | 사내이사 : 0 사외이사 : 3 |
회사의 회계와 업무 감사 / 외부감사인 선임 | - |
| 내부거래위원회 | 사내이사 : 0 사외이사 : 3 |
회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검 | - |
내부거래위원회 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한순구 | 고창현 | 김형주 | 정도삼 | ||||
| 찬반여부 | |||||||
| 2021년 1회차 | 2021.02.19 | [보고사항]1.2020년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 | - | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
- | - |
| 2021년 2회차 | 2021.03.22 | [부의안건]1.내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 해당사항 없음 (임기만료) |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
사외이사후보추천위원회 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김형관 | 한순구 | 김형주 | 정도삼 | ||||
| 찬반여부 | |||||||
| 2021년 1회차 | 2021.02.19 | [부의안건]1. 사외이사 후보 추천의 건 1-1안) 김형주 사외이사 후보 추천의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 1-2안) 고창현 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
감사위원회의 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한순구 | 정도삼 | 김형주 | 고창현 | ||||
| 찬반여부 | |||||||
| 2021년 1회차 | 2021.02.03 | [보고사항]1. 2020년 외부감사 결과 보고 | - | - | - | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
| 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | |||
| 2021년 2회차 | 2021.02.19 | [부의안건]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| [부의안건]2. 제23기 정기주주총회 감사보고 및 주주총회 의안/서류에 대한 검토 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2021년 3회차 | 2021.03.22 | [부의안건]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 | 원안가결 | 해당사항 없음 (신규선임) |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
| [부의안건]2. 제23기 정기주주총회 감사보고 및 주주총회 의안/서류에 대한 검토 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
