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21세기 초일류 조선해양의 꿈을 키워 나가는 현대삼호중공업

지배구조

현대삼호중공업의 경영현황을
신속하고 정확하게 제공 해 드립니다.

이사회 구성(등기이사) 현황

이사회 구성(등기이사)현황 - 구분, 직위(상근여부), 성명, 선임일, 임기, 소관업무 등을 제공합니다.
구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무
사내이사 사장(상근) 이상균 2020.03.24 2년 대표이사
이사회 의장
사외이사 이사(비상근) 한순구 2019.03.26 2년 사외이사
감사위원회 위원장
이사(비상근) 김형주 2018.03.27 3년 사외이사
감사위원회 위원
이사(비상근) 정도삼 2020.03.24 3년 사외이사
감사위원회 위원
기타
비상무이사
이사(비상근) 김성준 2020.03.24 3년 기타비상무이사
이사(비상근) 송인준 2017.09.14 3년 기타비상무이사

이사회 운영현황

이사회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사의 성명 정보를 제공하는 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
이사의 성명
이상균 김성준 송인준 한순구 송기영 김형주 소병철 정도삼
찬반여부
2019년
1회차
2019.01.16 [부의안건]1. 회사채 발행한도 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당사항
없음
(신규선임)
해당사항
없음
(신규선임)
2019년
2회차
2019.01.31 [보고사항]1. 2018년 하반기 공정거래자율준수 실태점검 보고 - - - - - - -
[부의안건]1. 제 21기 재무제표 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 제 21기 영업보고서 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 내부회계관리규정 개정의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2019년
3회차
2019.03.06 [보고사항]1. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
- - - - - -
[부의안건]1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 일부 변경 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 제21기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 감사위원회 규정 개정의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2019년
4회차
2019.03.26 [부의안건]1. 이사회 의장 및 유고시 직무대행 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 대표이사 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 내부거래위원회 위원 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2019년
5회차
2019.04.29 [보고사항]1. 2019년 1분기 경영실적 보고 - - - - - - - -
2019년
6회차
2019.07.24 [보고사항]1. 2019년 상반기 경영실적 보고
2. 2019년 상반기 공정거래 자율준수 실태점검 보고
- - - - - - - -
[부의안건]1. 업무협약서 체결 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 미참석 찬성 찬성 찬성 찬성
2019년
7회차
2019.10.28 [보고사항]1. 2019년 3분기 경영실적 보고 - - - - - - - -
2019년
8회차
2019.12.06 [보고사항]1. 2020년 경영계획 보고 - - - - - - - -
[부의안건]1. 이사 등과 회사간의 거래에 대한 한도 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2020년
1회차
2020.02.06 [부의안건]1. 제22기 재무제표 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 미참석 찬성 찬성 찬성
2. 제22기 영업보고서 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 회사채 발행한도 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2020년
2회차
2020.02.24 [보고사항]1. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
3. 2019년도 하반기 공정거래자율준수 실태점검보고
- - - - - - - -
[부의안건]1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 일부 변경 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 제22기 정기주총 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2020년
3회차
2020.03.24 [보고사항]1. 회사채 발행실적 보고 - - - 미참석 - 해당사항
없음
(임기만료)
- 해당사항
없음
(중도사임)
-
[부의안건]1. 이사회 의장 및 의장 유고시 직무대행 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 대표이사 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 공정거래자율준수 관리자 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2020년
4회차
2020.04.28 [보고사항]1. 2020년 1분기 경영실적 보고 - - - 미참석 - - - - -

이사회내 위원회 설치 현황

이사회내 위원회 설치 현황 - 위원회 명칭, 구성, 설치목적 및 권한사항, 비고 정보를 제공하는 표입니다.
위원회 명칭 구성 설치목적 및 권한사항 비고
사외이사후보추천위원회 사내이사 : 1
사외이사 : 3
주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 -
감사위원회 사내이사 : 0
사외이사 : 3
회사의 회계와 업무 감사 / 외부감사인 선임 -
내부거래위원회 사내이사 : 0
사외이사 : 3
회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검 -

내부거래위원회 활동내용

내부거래위원회 활동내용 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 내부거래위원의 성명 정보를 제공하는 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 내부거래위원의 성명
한순구 송기영 김형주 소병철 정도삼
찬반여부
2019년 1회차 2019.03.06 [보고사항]1. 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 - - - - 해당사항
없음
(신규선임)
해당사항
없음
(신규선임)
2019년 2회차 2019.03.26 [부의안건]1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2020년 1회차 2020.02.24 [보고사항]1. 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 - - - - -

사외이사후보추천위원회 활동내용

사외이사후보추천위원회 활동내용 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사후보추천위원의 성명 정보를 제공하는 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사후보추천위원의 성명
이상균 한순구 송기영 김형주 정도삼
찬반여부
2019년 1회차 2019.01.31 [부의안건]1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당사항
없음
(신규선임)
2019년 2회차 2019.03.06 [부의안건]1. 사외이사 후보 추천의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2019년 3회차 2019.03.26 [부의안건]1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2020년 1회차 2020.02.24 [부의안건]1. 사외이사 후보 추천의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2020년 2회차 2020.03.24 [부의안건]1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 해당사항
없음
(임기만료)
찬성 찬성

감사위원회의 활동내용

감사위원회의 활동내용 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 감사위원의 성명 정보를 제공하는 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원의 성명
한순구 송기영 김형주 소병철 정도삼
찬반여부
2019년 1회차 2019.01.31 [보고사항]1. 2018년도 외부감사 결과
2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
원안가결 찬성 찬성 찬성 해당사항
없음
(신규선임)
해당사항
없음
(신규선임)
[부의안건]1. 내부회계관리규정 개정의 건 
2019년 2회차 2019.02.13 [부의안건]1. 외부감사인 선정의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성
2019년 3회차 2019.03.06 [부의안건]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성
2. 제21기 정기주주총회 감사보고 및 주주총회
의안·서류에 대한 검토 승인의 건
원안가결 찬성 찬성 찬성
2019년 4회차 2019.03.26 [부의안건]1. 감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2019년 5회차 2019.04.29 [부의안건]1. 감사위원회 지원조직(내부회계관리팀) 신설 및  팀장 임명 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고사항]1. 2019년도 1분기 검토 결과 보고 - - - - -
2019년 6회차 2019.07.24 [보고사항]1. 2019년도 상반기 검토 결과 보고 - - - - -
2019년 7회차 2019.10.28 [보고사항]1. 2019년도 3분기 검토 결과 보고 - - - - -
2020년 1회차 2020.02.06 [보고사항]1. 2019년도 외부감사 결과 보고 - 미참석 - - -
2. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - -
[부의안건]1. 외부감사인 지정 요청 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성
2020년 2회차 2020.02.24 [부의안건]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 제22기 정기주주총회 감사보고 및 주주총회 의안/서류에 대한 검토 승인 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2020년 3회차 2020.03.24 [보고사항]1. 2019년 외부감사계획 준수 결과 보고 - - 해당사항
없음
(임기만료)
- 해당사항
없음
(중도사임)
-
2020년 4회차 2020.04.28 [부의안건]1. 감사위원회 지원조직 팀장 변경 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성
2. 2020년 외부감사보수 및 외부감사계획 승인의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성
[보고사항]1. 2020년 1분기 검토 결과 보고 - - - -